2025-07-21 16:36:29
7月17日，西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行組織開展了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 “資金鏈” 精準(zhǔn)治理工作專題培訓(xùn)，全行一線柜面人員參加了培訓(xùn)。
培訓(xùn)伊始，該行反詐專員首先通報了全行上半年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”精準(zhǔn)治理工作的整體情況，重點(diǎn)融合民生銀行“三查四觀五詢問”三步法及“九必查”“六必問”等行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與工作做法，對全行上半年涉案賬戶開展逐戶深度復(fù)盤，系統(tǒng)提煉了典型案例中經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
培訓(xùn)期間，組織專題分享同業(yè)攔截成功案例的實(shí)操技巧，引導(dǎo)參訓(xùn)人員借鑒先進(jìn)做法提質(zhì)增效，通過“理論講解 + 案例推演”的形式，深入淺出解讀“資金鏈”治理的操作規(guī)范、流程要點(diǎn)及識別攔截策略，幫助參訓(xùn)人員精準(zhǔn)把握實(shí)踐應(yīng)用要領(lǐng)，為規(guī)范業(yè)務(wù)全流程操作、提升識詐防詐阻詐能力夯實(shí)基礎(chǔ)。
此次培訓(xùn)內(nèi)容務(wù)實(shí)、靶向明確，有效強(qiáng)化了柜面人員的風(fēng)險防控敏銳度與業(yè)務(wù)處置能力，參訓(xùn)人員紛紛表示，此次培訓(xùn)重點(diǎn)明確、意義深遠(yuǎn)，后期將把培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)操能力，嚴(yán)守操作規(guī)范、筑牢資金安全防線，以更安全高效的金融服務(wù)保障客戶權(quán)益，為全行穩(wěn)健發(fā)展注入動能。(孫敏)
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